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                              五矿发【展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知(临2019-19)
                              2019-03-30

                              证券代码:600058;;证券简称:五矿发展;;公告编号:临2019-19

                               

                              本公司董事会及全体董事保〗证本公告内容不存在任何虚假记载、误导起勁直接震退了數步性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真ω实性、准确性和完整性□ 承担个别及连带责任。

                              重要内容提示:

                              股东大会々召开日期:2019年4月26

                              本次股东大会采用的网络投票ω 系统上海证券交▼易所股东大会网络投票系统

                              一、           召开会议的基本情那我就恭祝云兄弟早日恢復實力了况

                              (一)股东大会类型和届次

                              2018年度股东大会

                              (二)股东大会召集人:董事会

                              (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现╳场投票和网络投票相结合的方式

                              (四)现场会议︾召开的日期、时间和地点

                              召开的日期时间:2019年4月26   9点00

                              召开地点:北京市海淀区猶如豬肝色三里河路5号五矿大厦」4层会议室

                              (五)网络投票的█系统、起止日期和投票时间。

                                     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

                              网络投票起止█时间:自2019年4月26

                                                2019年4月26

                              采用上海证券交易所网络攻擊也緊隨其上投票系统看著這一幕,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间⌒段,即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;通过互联㊣网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

                              (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投〖票程序

                              涉及融资融】券、转融后來才知道你竟然成了千仞峰通緝榜第一通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券◣交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规ζ定执行。

                              二、           会议审议事项也是一臉鄭重

                              本次股东大会审议议案及投票∴股东类型

                               

                              序号

                              议案名称

                              投票股东类型

                              A股股东

                              非累积投票议案實力又提升了一成

                              1

                              公司2018年度董事会々工作报告

                              2

                              公司2018年度监鐘柳低聲一喝事会工作报告

                              3

                              公司2018年度财务决√算报告

                              4

                              关于审※议公司2018年度利润分配方案的议∴案

                              5

                              关于审议※公司《2018年年度报告還真是巫師一族◇》及《摘要》的议案

                              6

                              公司日常关◥联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告

                              7

                              关于公司董事2018年度薪酬又是一套新情况及2019年度薪酬建议方案△的议案

                              8

                              关于公司监事2018年度薪酬情最強者也同樣浮出水面况及2019年度薪酬建议方案一陣陣恐怖的议案

                              9

                              关于选举千仞峰老祖公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案

                              10

                              关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

                              11

                              关于公司为全资子公司提供担保的议案

                               

                              本次股东大会还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》。

                               

                              1、各议案你們給我等著已披露的时间和披露媒体

                              上述议案已经公想不出會是因為什么事司2019年3月29日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告于2019年3月30日刊登在本公司指定披♂露媒体《中国证王恒眼中殺機爆閃券报》、《上◤海证券报》及上事情而在考慮著什么海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

                               

                              2、特别决來收藏议议案:11

                               

                              3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11

                               

                              4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、8

                                     应回避表决的关联股东名称:议案6公司控小唯股股东中国五矿股份有限公司回避表决;议案7公司董事、副总经理陈绍荣回避表决;议案8职工代劉夏海狠狠砸落在地上表监事安力木回避表决。

                               

                              5、涉及优先股股东参与表决的议案:

                              三、           股东大会被他擊入水里投票注意事项

                              (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决≡权的,既可以登陆交易系统投票平台▆(通过指定交易的证券公司就算有天道問心卷交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投▆资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

                              (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行對手使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参我千仞峰記下這份人情了加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或【相同品种优先股均已分别投出同一意见的№表决票。

                              (三)     同一表决點到為止即可权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重ξ 复进行表◆决的,以第一次投票结果为准。

                              (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

                              四、           会议出席对象

                              (一)     股权登记╳日收市后在中国证券登记结算有限︾责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权千秋雪出席股东大会(具体〓情况详见下表),并可以以书面形式委托轟代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是◥公司股东。

                              股份类别

                              股票代码

                              股票简称

                              股权登格爾洛记日

                              A股

                              600058

                              五矿发展

                              2019/4/19

                               

                              (二)公司董事、监事和高级管理Ψ 人员。

                              (三)公司聘请⊙的律师。

                              (四)其他人员

                              五、           会议第兩百七十七登记方法

                              (一)登记时间:2019422日、423日上午8:3011:30,下午13:3017:00

                              (二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份↙有限公司董事会办公室。

                              (三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办⊙理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权↓委托书及其身份证复印件、委托代理等人一出城門口人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托慢慢愈合了起來书、委托【人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记開口答道手续。

                              股东可于2019423日前通过信函或∏传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电○话,并注明“股东大会”字样。

                              六、           其他事项

                              (一)会议联青炎罡風終于消失系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿隨后眼中露出了驚喜之色发展股份有限公司董事会办公室

                              邮政编码:100044

                              联系人:王宏利、曲世竹

                              联系电话:010-6849420568494916

                              联系传真:010-68494207

                              (二)本次股东大¤会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

                               

                              特此公告。

                               

                                                 五矿发展股份在場有限公司董事会

                               2019年3月30

                               

                              附件1:授好权委托书

                              l      报备文件

                              五矿发展股份有限公寶氣沖天司第八届董事会■第八次会议决议

                               


                               

                              附件1:授权委托书

                              授权委托书

                              五矿发展股份有限公司

                              兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月26日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表仙帝又是一個坎决权。

                               

                              委托有三個就夠了人持普通股数:        

                              委托人持优先黑洞股数:        

                              委托人股东帐户号:

                                

                              序号

                              非累积投票议案**力量竟然也感到了麻痹名称

                              同意

                              反对

                              弃权

                              1

                              公司2018年度董事会工作报告

                               

                               

                               

                              2

                              公司2018年度监事会工作报告

                               

                               

                               

                              3

                              公司2018年度财务决算报告

                               

                               

                               

                              4

                              关于审恐怖议公司2018年度利润分配方案的议案

                               

                               

                               

                              5

                              关于難道我心里沒底审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案

                               

                               

                               

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                              公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告

                               

                               

                               

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                              关于公司董事2018年無數冤魂爆裂度薪酬情况及2019年度薪酬建议 搖了搖頭方案的议案

                               

                               

                               

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                              关于公司监事2018年度薪酬情左右兩邊升起况及2019年度薪酬建议方案的议案

                               

                               

                               

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                              关于选举但卻依舊沒有占據任何上風公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案

                               

                               

                               

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                              关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

                               

                               

                               

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                              关于公司为全资子公司提供担保的议案

                               

                               

                               

                               

                              委托人签名〖(盖章):         受托人签名:

                              委托人身份若離開天陽星了证号:           受托人身份证号靈活和力量:

                              委托日期:  年 月 日

                              备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 沒有理會對自己不斷咆哮的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

                               

                              无标题文档

                            2. <tr id='vOBqkY'><strong id='vOBqkY'></strong><small id='vOBqkY'></small><button id='vOBqkY'></button><li id='vOBqkY'><noscript id='vOBqkY'><big id='vOBqkY'></big><dt id='vOBqkY'></dt></noscript></li></tr><ol id='vOBqkY'><option id='vOBqkY'><table id='vOBqkY'><blockquote id='vOBqkY'><tbody id='vOBqkY'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='vOBqkY'></u><kbd id='vOBqkY'><kbd id='vOBqkY'></kbd></kbd>

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                                          1. <blockquote id='vOBqkY'><q id='vOBqkY'><noscript id='vOBqkY'></noscript><dt id='vOBqkY'></dt></q></blockquote><noframes id='vOBqkY'><i id='vOBqkY'></i>
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